警银联动共筑金融安全防线,中国邮储银行益阳市分行成功拦截可疑取现交易
2025/3/6 15:48:01 |
益阳广播电视在线
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作者:通讯员 刘振宇 王柯予
编辑:骆红
一审:骆红
二审:袁少波
三审:曾梭
近日，中国邮政储蓄银行益阳市分行营业部凭借高度的警觉性和严谨的业务操作，成功拦截了一起可疑取现交易，为维护金融秩序稳定与客户资金安全作出了积极贡献。目前，当地警方已迅速介入调查，案件正在进一步侦办中。
3月4日，客户潘某某向中国邮储银行益阳市分行营业部柜台预约取现15万元。次日中午12时左右，潘某某现身银行办理取现业务，但实际操作中仅取现7万元。银行工作人员在仔细核查账户交易记录时发现，该账户在前一日刚刚入账15万元。面对工作人员的询问，潘某某声称资金来源为借款，并表示是通过电话联系借款方，双方并未添加微信好友。然而，在交流过程中，工作人员敏锐地捕捉到潘某某神态异常，且频繁使用手机发送信息，这一行为立即引起了他们的警觉。
随后，主管进一步深入询问，结合潘某某的异常表现，判定该情况存在高度可疑性，并立即上报当地派出所。见银行工作人员报警，潘某某显得慌张不已，匆忙离开柜台时竟遗落了银行卡和身份证。13点20分，当其返回网点取回证件时，公安人员已及时赶到并将其带回派出所进行详细询问。
经警方审讯，潘某某最终如实供述了自己的违法行为。他承认，自己是在帮他人提取涉案资金，并从中赚取手续费。据潘某某交代，他受人指使，利用自己的银行账户接收涉案资金，企图通过取现的方式将“黑钱”洗白，以逃避警方的追查。目前，警方已掌握关键线索，正围绕资金流向及背后的犯罪团伙展开深入调查，坚决要将此类违法犯罪行为一网打尽。
此次事件发生后，中国邮储银行益阳市分行多措并举进一步加强管理，一方面，积极配合警方调查，提供详细的账户交易记录、监控视频等资料，为案件侦破提供有力支持；另一方面，对内部业务流程进行全面梳理和优化，加强员工风险防控培训，提升对可疑交易的识别能力和处置水平。同时，该行要求相关工作人员进一步做好涉案账户压降工作，加大对异常交易的监测力度，完善风险预警机制，切实维护金融秩序稳定和客户资金安全，有效提升客户体验。
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